La 24.05.2016, pe www.ziarulnational.md a fost publicat articolul - BOMBĂ//„Spălătoria rusească” continuă să funcționeze în R. Moldova. În 2015, au fost spălate 10 miliarde de dolari.”

În articol este citată Agenţia TASS, menţionându-se precum că „în 2015, au fost descoperite 23 de astfel de infracțiuni, prin care au fost extrase de pe teritoriul Rusiei circa 10,6 miliarde de dolari, prin intermediul instanțelor judecătorești moldovenești și al unor companii off-shore”.

De fapt, TASS l-a citat pe Andrei Curnosenco, şeful Direcţiei Generale Securitate Economică şi Combatere a Corupţiei din cadrul MAI al FR, care a comunicat într-o conferinţă de presă că: „В 2015 году выявлено почти 23 тысячи преступлений по пресечению так называемых обнальных площадок по незаконному выводу средств за рубеж. В частности, выявлены факты вывода за рубеж свыше 700 млрд рублей по схеме, которая была связана с выводом денег из РФ в Молдавию и дальше в офшоры”.

Deşi e evident că aşa-zisa ştire din Ziarul Naţional reprezentă un fake lamentabil, aceasta a constituit un prilej de a solicita din toate instanţele judecătoreşti nţionale cauzele examinate în procedură de ordonanţă pentru a verifica dacă a fost dispusă încasarea sumelor de bani de la agenţi economici cu sediul în Federaţia Rusă.

În urma verificărilor, s-a stabilit că în această perioadă, şi anume, începând de la ultima verificare ce a avut loc în prima jumătate a anului 2014 şi până în mai 2016, instanţele naţionale nu au pronunţat ordonanţe, prin care să fi fost încasate sume de bani esenţiale de la agenţii economici cu sediul în Federaţia Rusă.

Amintim că la 28.03.2014, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a dispus generalizarea practicii judiciare cu privire la pronunţarea ordonanţelor judecătoreşti, de către unele intanţe de primul nivel, ce vizau încasarea prin procedură simplificată a unor sume considerabile în valută străină.

Rezultatele generalizării practicii judiciare, care pot fi accesate aici, au fost expediate Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Anticorupţie şi CNA.

Nota informativă actuală poate fi accesată aici.